ФБР рассматривает анонимную платёжную систему Bitcoin как опасный инструмент, который возможно применять для отмывания денег и иной преступной деятельности. Этой теме посвящён внутренний отчёт ФБР под названием "Виртуальная валюта Bitcoin: уникальные особенности представляют явную проблему для сдерживания незаконной деятельности" (PDF), который вчера просочился в открытый доступ.
В вышеупомянутом отчёте аналитики Бюро выражают озабоченность трудностью идентификации людей Bitcoin и непроизвольно дают советы "врагам", как обеспечить ещё крупную анонимность.
В отличие от платёжных систем Egold и WEBMONEY, которыми бандиты пользовались ранее, платежи в Bitcoin осуществляются с одновременным использованием криптографии и P2P-архитектуры, что весьма затрудняет правоохранительным органам идентификацию людей и получение списка транзакций. Идентификация возможна лишь в случае эксплуатации юзером американских обменников Bitcoin, требующих удостоверения личности. Однако есть ряд зарубежных сервисов, которые не требуют подобного удостоверения.
ФБР подчеркивает, что при совершении любой транзакции в системе публикуется IP-адрес пользователя, что помогает узнать его личность. Хотя, в отчёте перечисляются разные способы, как сохранить анонимность. Из прочего, это применение анонимных прокси, кошельков на стороннем веб-ресурсе и Bitcoin-клиента.
Документ опубликован 21 апреля 2012 г. для внутреннего эксплуатации, под грифом "For Official Use Only", то есть не является засекреченным, потому журнал Wired опубликовал его на собственном веб-ресурсе.
Для справки. В данный миг в мировом обороте располагается более 8,8 миллиона биткоинов, курс которых колеблется м/у 4 доллара и 5 долларов за 1 BTC. Т.о., ФБР оценивает рыночную стоимость всех биткоинов в сумму от 35 долларов млн до 44 доллара млн.
"Если система Bitcoin стабилизируется и получит популярность, она станет весьма полезным инструментом для разных видов преступной деятельности, - говорится в отчёте. - К примеру, детская порнография и нелегальные азартные игры являются видами деятельности, требующие простых платежей. Bitcoin может логично привлечь тех, кто занимается отмыванием денег, перевозкой людей в иные страны (торговля людьми), террористов и остальных преступников, которые избегают традиционных финансовых схем и применяют интернет для совершения международных денежных переводов".
ФБР тоже подчеркивает появление ботнетов, которые генерируют биткоины на инфицированных машинах. В мае 2011 г. такой ботнет был обезврежен в одном из американских университетов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий